公告日期：2024-04-29

证券代码：872389 证券简称：塞尚国旅 主办券商：首创证券
北京塞尚国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：蔺超欣

6.会议列席人员：范学峰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长蔺超欣代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况。对 2023
年经营情况进行总结和分析，提出 2024 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理蔺超欣女士对 2023 年工作进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》1.议案内容：

有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的具体内
容，公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 www.neeq.com,cn 上予以披露（公告编号：2024-001、2024-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

财务负责人对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2024 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送》
1.议案内容：

确认公司审计报告数据并同意对外报送。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

有关公司 2024 年度日常关联交易预计的具体内容，公司于 2024 年 4 月
29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，实际控制人，董事长蔺超欣回避表决，一致行动人、董事蔺超勇一同回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构》
1.议案内容：

公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）后双方合作顺利，拟聘任其为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

由财务负责人汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 ……
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