公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-002

证券代码：872389 证券简称：塞尚国旅 主办券商：首创证券
北京塞尚国际旅行社股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵学明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，选举赵学明、聂宇为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选
人经 2023 年第一次临时股东大会表决通过后，与 2023 年第一次职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年

公告编号：2023-002

第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的 《北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023- 003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
北京塞尚国际旅行社股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 2 日

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