公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-001

证券代码：872389 证券简称：塞尚国旅 主办券商：首创证券
北京塞尚国际旅行社股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：蔺超欣

6.会议列席人员：范学峰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，提名蔺超欣、蔺超勇、许慧颖、牛海鹏、赵茁壮为公司第三届董事 会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2023 年第一次临

公告编号：2023-001

时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《北京塞尚 国际旅行社股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司
2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neep.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公 告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第二届董事会第十二次会议决 议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 2 日

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