公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-011

证券代码：872389 证券简称：塞尚国旅 主办券商：首创证券
北京塞尚国际旅行社股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：蔺超欣

6.会议列席人员：范学峰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2022 年半年度报告的具体内容，公
司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com,cn 上予以披露（公告编号：2022-010）。


公告编号：2022-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），总计 1,999,900.00 元。实际分派结
果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。相关公告公司于 2022 年
08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上
予以披露（公告编号 2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《补充确认 2022 年度日常性关联交易超过预计的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预
计 2022 年日常性关联交易的议案》，议案中预计 2022 年度公司向关联方购买车辆租赁、房屋租赁等服务的金额为 50,000 元。因公司日常经营发展需要，关联方 VVCARSOCIETEARESPONSABLITITELIMITEE（以下简称“VVCAR”）为公司提供车
辆租赁服务，公司支付 VVCAR 预付款 131,877.40 元，实际支付的金额超出 2022
年年初预计金额，后因疫情原因导致该业务未实际发生，VVCAR 已于 7 月 19 日
将此款项退回公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-011

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，实际控制人、董事长蔺超欣回避表决，一致行动人、董事蔺超勇一同回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会。详见公司2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。