公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-032

证券代码：872389 证券简称：塞尚国旅 主办券商：首创证券
北京塞尚国际旅行社股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵学明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.76 元（含税），总计 1,005,664.00 元。实际分派结果
以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。相关公告公司于 2021 年 09月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予

公告编号：2021-032

以披露（公告编号 2021-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《出售子公司股权资产暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司摩熙佰俪（北京）国际贸易有限公司 100%的股权以人民币 100 万元的价格转让给自然人蔺超欣。转让完成后，公司不再持有摩熙佰俪（北京）国际贸易有限公司的股权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 30 日

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