公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-030

证券代码：872383 证券简称：豫科光学 主办券商：开源证券
河南豫科光学科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：景志杰先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举景志杰担任公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

选举景志杰担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。


公告编号：2023-030

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘请景志杰担任公司总经理》的议案
1.议案内容：

经董事长提名，聘任景志杰先生继续担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘请尚苏平担任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

经总经理提名，聘任尚苏平担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘请王瑞娜担任公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

经总经理提名，聘任王瑞娜女士继续担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-030

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘请王瑞娜担任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

经总经理提名，聘任王瑞娜女士继续担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南豫科光学科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

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