公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-005

证券代码：872383 证券简称：豫科光学 主办券商：开源证券
河南豫科光学科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长景志杰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,330,106 股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员由董事会成员兼任，全部列席会议。


公告编号：2023-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月 10 日完成 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股转增
10 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 10 股），分红前本公
司总股本为 15,665,053 股，分红后总股本增至 31,330,106 股。因股本变化，公司拟修改章程相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,330,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《河南豫科光学科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
河南豫科光学科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日

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