公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-003

证券代码：872383 证券简称：豫科光学 主办券商：开源证券
河南豫科光学科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：

为更好推进公司战略，根据公司未来发展需要，公司拟于郑州市航空港经济综合实验区智慧电子产业园购买 1 套办公室。


公告编号：2023-003

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月 10 日完成 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股转增
10 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 10 股），分红前本公
司总股本为 15,665,053 股，分红后总股本增至 31,330,106 股。因股本变化，公司拟修改章程相关条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2023 年 3 月 9 日 15：00 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议章程
修改相关条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南豫科光学科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》


公告编号：2023-003

河南豫科光学科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

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