公告日期：2022-07-25

公告编号：2022-025

证券代码：872383 证券简称：豫科光学 主办券商：开源证券
河南豫科光学科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长景志杰

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2022 年 8 月 10 日 9：00 召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-025

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南豫科光学科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 25 日

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