公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-001

证券代码：872383 证券简称：豫科光学 主办券商：开源证券
河南豫科光学科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长景志杰

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认变更募资资金使用用途和变更剩余募资资金使用
用途的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-001

（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认变更募资资金使用用途和变更剩余募资资金使用用途的公告》（编号：2022-003）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 31 日上午 9 时在公司会议室以现场投票表决方式
召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南豫科光学科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日

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