公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-072

证券代码：872379 证券简称：小蝉传媒 主办券商：开源证券
深圳小蝉文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频方式

本次会议采用现场投票及其他方式投票召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-072

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872379 小蝉传媒 2024 年 9 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
（七）会议地点

深圳市福田区八卦二路大百汇办公楼 613 栋 413 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，并相应地修改营业执照及《公司章程》。拟变更注册地址至：深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 72号莲塘第一工业区 118 栋 602。最终结果具体以工商行政管理部门登记为准。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-069）。
（二）审议《关于选举监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第三届监事会选举陈昆先生担任监事，任期三年，自 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。陈昆先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2024-073）。
（三）审议《关于选举监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第三届监事会选举彭耀权先生担任监事，任期三年，自 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。彭耀权先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-072

（www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2024-073）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份……
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