公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-055

证券代码：872379 证券简称：小蝉传媒 主办券商：开源证券
深圳小蝉文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-055

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872379 小蝉传媒 2024 年 8 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去刘俊庆先生董事职务的议案》

因工作调整免去刘俊庆先生董事职务。

具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的公司《关于董事免职公告》（公告编号：2024-053）。（二）审议《关于免去杨玉麟先生董事职务的议案》

因工作调整免去杨玉麟先生董事职务。

具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的公司《关于董事免职公告》（公告编号：2024-053）。（三）审议《关于提名徐荣枞先生为公司董事的议案》

依据《公司章程》，现提名徐荣枞先生为公司新任董事，任职期限自 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的公司《关于董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-054）。
（四）审议《关于提名许仁荣先生为公司董事的议案》

依据《公司章程》，现提名许仁荣先生为公司新任董事，任职期限自 2024

公告编号：2024-055

年第三次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的公司《关于董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-054）。
（五）审议《关于提名周海潮先生为公司董事的议案》

依据《公司章程》，现提名周海潮先生为公司新任董事，任职期限自 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司……
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