公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-024

证券代码：872379 证券简称：小蝉传媒 主办券商：开源证券
深圳小蝉文化传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长刘望霞。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,497,005 股，占公司有表决权股份总数的 91.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-024

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举彭丽女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司李沐阳女士因个人原因提出辞去公司董事职务。李沐阳女士辞职后担任公司证券事务代表职务。依据公司章程，现提名彭丽女士为公司新任董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具 体 内 容 请 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的公司《关于董事任命公告》（公告编号：2024-022）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举刘俊庆先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司游宇先生因个人原因提出辞去公司董事职务。游宇先生辞职后不再担任公司职务。依据公司章程，现提名刘俊庆先生为公司新任董事，任职期限自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董事任命公告》（公告编号：2024-022）。


公告编号：2024-024

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李沐阳 董事 离职 2024 年 4 月 18 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

游宇 董事 离职 2024 年 4 月 18 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

彭丽……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。