公告日期：2023-05-15

证券代码：872375 证券简称：爱特安为 主办券商：东莞证券
广州爱特安为科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹靖宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州爱特安为科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,672,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李海龙因公务出差缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广州爱特安为科技股份有限公司章程》及《广州爱特安为科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,672,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州爱特安为科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体股东审议《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,672,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：


根据《中华人民共和国公司法》及《广州爱特安为科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,672,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州爱特安为科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,672,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州爱特安为科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,672,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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