公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-014

证券代码：872375 证券简称：ST 爱特安 主办券商：东莞证券
广州爱特安为科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法 规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872375 ST 爱特安 2023 年 3 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举程骏先生担任公司董事的议案》

鉴于公司原董事陈晓辉因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章 程》的规定，现选举程骏先生担任公司董事。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-007）。
（二）审议《关于选举赵煦斌先生担任公司董事的议案》

鉴于公司原董事吕守增因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章 程》的规定，现选举赵煦斌先生担任公司董事。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-007）。
（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营业务及流动资金需求，在不影响经营独立性前提下，公司及

公告编号：2023-014

子公司预计 2023 年拟与关联方发生关联交易，预计总额度不超过 9,950.00 万
元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京盛润国信咨询管理中心（有限合伙）。
（四）审议《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》

2022 年度，公司与关联方北京圣泽天下网络科技有限公司实际发生关联
交易金额为 270,851.92 元，超出审议金额 113,591.92 元；同年，公司与北
京圣同润幸福生态科技集团有限公司大连分公司实际发生关联交易金额为 199,634.62 元。针对上述发生总额为 313,226.54 元的关联交易，现予以补
充确认。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易公告》 （公告编号：2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应……
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