公告日期：2023-02-17

证券代码：872375 证券简称：ST 爱特安 主办券商：东莞证券
广州爱特安为科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曹靖宇先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举程骏先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事陈晓辉因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章
程》的规定，现选举程骏先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起， 至第三届董事会任期届满之日止。程骏先生通过盛冉（上海）企业管理合伙企 业（有限合伙）间接持有公司股份的比例为 1.66%、通过佳成方（上海）企业 管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的比例为 9.70%，因此程骏先生 间接持有公司股份 985,156 股，占公司总股本的 11.36%。同时程骏先生为盛冉 （上海）企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、实际控制人，通 过控制盛冉（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）间接拥有公司权益的股份 数量为 1,437,460 股，占公司总股本的 16.57%。综上，程骏先生持有公司权益 的股份总数为 2,278,870 股，占公司股本的 26.27%。

程骏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格， 未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对 象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》 的要求所规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举赵煦斌先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事吕守增因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章 程》的规定，现选举赵煦斌先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日 起，至第三届董事会任期届满之日止。赵煦斌先生直接持有公司股份 0 股，占 公司总股本的 0.00%。

赵煦斌先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资 格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩
戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》的要求所规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营业务及流动资金需求，在不影响经营独立性前提下，公司及
子公司预计 2023 年拟与关联方发生关联交易，预计总额度不超过 9,950.00 万
元，具体明细如下：

预计发生关联交

序号 关联方 拟交易主体 用途

易金额（万元）

广州爱特安

大连淼宇海产品销

1 6,000.00 为……
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