公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-010

证券代码：872375 证券简称：ST 爱特安 主办券商：东莞证券
广州爱特安为科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张驰先生担任公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事赵煦斌先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公 司章程》的规定，现选举张驰先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之

公告编号：2023-010

日起，至第三届监事会任期届满之日止。张驰先生持有公司股份 0 股，占总股 本的 0.00%。

张驰先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格， 未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对 象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》 的要求所规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州爱特安为科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州爱特安为科技股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 17 日

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