公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-008



证券代码：872366 证券简称：吾尔利 主办券商：中信建投



湖北吾尔利生物工程股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



湖北吾尔利生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月19日11时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月8日以电话和书面形式送达各位监事。公司全体监事均参加了会议，本次会议由监事会主席赵永宏主持，会议采用记名投票表决形式，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 议案审议及表决情况



（一）审议通过《湖北吾尔利生物工程股份有限公司2017年度监事会工作



报告》；



1. 议案内容：《公司2017年度监事会工作报告》



2、表决结果：同意3票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《湖北吾尔利生物工程股份有限公司2017年年度报告及摘



要》



1、议案内容：《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，内容详见于



2018年 4月 20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》（公



公告编号：2018-008



告编号分别为2018-009，2018-010）。



2、表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于湖北吾尔利生物工程股份有限公司2017年度不分配



利润的议案》；



1、议案内容：《关于公司2017年度不分配利润》



2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议



三、备查文件



《湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



湖北吾尔利生物工程股份有限公司



监事会



2018年4月20日




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