公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-005
证券代码：872365 证券简称：科迪智能 主办券商：长江证券
武汉科迪智能环境股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以电话方式发出
5.会议主持人：黄艳林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对中信银行抵押担保的议案》
1.议案内容：

因公司日常经营的需要，现将我公司名下位于武汉市江汉区发展大道176号兴城大厦A座九层1-8室的不动产权证作为抵押，为我公司在中信银行股份

公告编号：2019-005
有限公司武汉分行的授信业务进行最高额抵押担保，担保金额为人民币（大写）玖佰万元整（¥9,000,000.00）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2019年4月15日召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《武汉科迪智能环境股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

武汉科迪智能环境股份有限公司
董事会
2019年3月29日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。