公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-004

证券代码：872365 证券简称：科迪智能 主办券商：长江证券

武汉科迪智能环境股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：公司董事会办公室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄艳林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数8605.2万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2019-004

（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-001）。2.议案表决结果：



同意股数9,088,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联事项,关联股东黄艳林、黄艳华、赵青三、江书静、武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙）、黄晨、程三平回避表决。

三、备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认的《武汉科迪智能环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



武汉科迪智能环境股份有限公司

董事会

2019年3月25日


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