公告日期：2018-11-05

证券代码：872365 证券简称：科迪智能 主办券商：长江证券
武汉科迪智能环境股份有限公司关于修订《公司章程》公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

武汉科迪智能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；


（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）制订、修改如下公司制度： （十）制订、修改如下公司制度：

1.公司章程； 1.公司章程；

2.股东大会议事规则； 2.股东大会议事规则；

3.董事会议事规则； 3.董事会议事规则；

4.监事会议事规则。 4.监事会议事规则。

5.根据法律、行政法规、部门规章、监管部门 5.根据法律、行政法规、部门规章、监管部门规范性文件或本章程规定及股东大会决定应 规范性文件或本章程规定及股东大会决定应
当由股东大会制订、修改的公司制度。 当由股东大会制订、修改的公司制度。

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十一条规定的担保事
项；资产抵押、委托理财； 项；资产抵押、委托理财；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产40%的 资产超过公司最近一期经审计总资产40%的
事项； 事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）公司发生的交易或投资金额达到下 （十六）公司发生的交易或投资金额达到下列标准之一的，由董事会审议通过后报公司 列标准之一的，由董事会审议通过后报公司

股东大会审批： 股东大会审批：

1．单笔金……
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