公告日期：2018-06-06

证券代码：872365 证券简称：科迪智能 主办券商：长江证券



武汉科迪智能环境股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年6月6日



2.会议召开地点：发展大道176号兴城大厦A座九层公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：黄艳林



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2018年5月18日公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关



于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。公司于2018年5



月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东



大会的通知公告。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》以及《武汉科迪智能环境股份有限公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份56,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司股票发行发案>的议案》



1.议案内容



本次股票发行拟发行不超过460万股（含460万股），每股价格



为人民币4.40元，融资额不超过2,024万元（含2,024万元）。具体



股票发行内容详见公司2018年5月22日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》（公告编号：



2018-023）。



2.议案表决结果：



同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》



1.议案内容



根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂



牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，为规范募集资金的使用与管理，公司将设立专项账户管理募集资金，并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。



2.议案表决结果：



同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《关于公司和认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》



1.议案内容



鉴于本次股票发行的需要，公司和认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》。



2.议案表决结果：



同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(四)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人黄艳林，股东赵青三，股东黄艳华，股东江书静，股东黄华锋和认购对象签署<投资武汉科迪智能环境股份有限公司的附加协议>的议案》



1.议案内容



鉴于本次股票发行的需要，公司控股股东、实际控制人黄艳林，股东赵青三，股东黄艳华，股东江书静，股东黄华锋和认购对象签署《投资武汉科迪智能环境股份有限公司的附加协议》。



2.议案表决结果：



同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因全体股东即黄艳林、赵青三、黄艳华、江书静、黄华锋、程三平、武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙）、……
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