公告日期：2018-05-22

公告编号： 2018-022

证券代码： 872365 证券简称： 科迪智能 主办券商： 长江证券

武汉科迪智能环境股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 5 月 7 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2018 年 5 月 18 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 黄艳林

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召

集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-022

（一） 审议通过《关于<公司股票发行发案>的议案》

1、 议案内容

本次股票发行拟发行不超过 460 万股（含 460 万股），每股价格

为人民币 4.40 元，融资额不超过 2,024 万元（含 2,024 万元）。具体

股票发行内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《股票发行方案》（公告编号： 2018-023）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议

的议案》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂

牌公司股票发行常见问题解答（三） --募集资金管理、认购协议中特

殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，为规范募集资金的使用与

管理，公司将设立专项账户管理募集资金，并与主办券商、存放募集

资金的银行签订三方监管协议。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号： 2018-022

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司和认购对象签署<附生效条件的股份认

购协议>的议案》

1、 议案内容

鉴于本次股票发行的需要，公司和认购对象签署《附生效条件的

股份认购协议》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人黄艳林， 股东赵

青三，股东黄艳华，股东江书静，股东黄华锋和认购对象签

署<投资武汉科迪智能环境股份有限公司的附加协议>的议

案》

1、 议案内容

鉴于本次股票发行的需要，公司控股股东、 实际控制人黄艳林，

股东赵青三，股东黄艳华，股东江书静，股东黄华锋和认购对象签署

公告编号： 2018-022

《 投资武汉科迪智能环境股份有限公司的附加协议》。

2、 议案表决结果：

因关联董事黄艳林、 黄艳华、 黄华锋与本关联事项有关而回避表

决，导致董事表决人数不足三人无法作出本次决议，为此该议案直接

提交股东大会审议。

3、 回避表决情况：

董事黄艳林、 黄艳华、 黄华锋与本关联事项有关，故回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行

相关事宜的议案》

1、 议案内容

为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》

的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规

范围内办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：

1)股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料

的准备、报备；

2)股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

3)股票发行股东变更登记工作；

4)股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

5)股票发行需要办理的其他事宜。

公告编号： 20……
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