公告日期：2018-05-15

证券代码：872365 证券简称：科迪智能 主办券商：长江证券



武汉科迪智能环境股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月14日



2.会议召开地点：发展大道176号兴城大厦A座九层公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：黄艳林



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2018年4月20日公司召开第一届董事会第六次会议审议通过《关



于提请召开2017年年度股东大会的议案》。公司于2018年4月23



日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》以及《武汉科迪智能环境股份有限公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份56,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》（公



告编号：2018-012）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。



2.议案表决结果：



同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(四)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



公司暂不进行2017年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利



润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议2017年度利润分配事



项。



2.议案表决结果：



同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2017年度审计报告》（大信审字【2018】第2-00930号），公司编制了《2017年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；……
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