公告日期：2018-04-23

证券代码：872365 证券简称：科迪智能 主办券商：长江证券



武汉科迪智能环境股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年4月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：黄艳林



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报了2017年度



总经理工作情况。2017年公司的业务发展在2017年工作的整体布局



下得到了很大的提升，但具体发展过程中仍存在很多不足和困难，需要在今后的工作中不断完善和提升。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》（公



告编号：2018-012）及《2017年年度报告摘要（》公告编号：2018-013）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》



1、议案内容



公司暂不进行2017年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利



润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议2017年度利润分配事



项。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2017年度审计报告》（大信审字【2018】第2-00930号），公司编制了《2017年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告……
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