公告日期：2018-04-23

证券代码：872365 证券简称：科迪智能 主办券商：长江证券



武汉科迪智能环境股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年4月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会主席



6、会议主持人：曾昊



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-012）及



《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》



1、议案内容



公司暂不进行2017年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利



润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议2017年度利润分配事



项。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2017年度审计报告》（大信审字【2018】第 2-00930 号），公司编制了《2017年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



2018年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，



严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率，公司编制了2018年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于2017年资金占用专项报告的议案》



1、议案内容



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