公告日期：2018-02-02

公告编号：2018-007



证券代码：872365 证券简称：科迪智能 主办券商：长江证券



武汉科迪智能环境股份有限公司



关于2018年第二次临时股东大会增加临时议案的公



告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



根据公司2018年1月26日召开的第一届董事会第五次会议决议，



公司将于2018年2月13日在公司董事会办公室召开2018年第二次



临时股东大会，股权登记日为2018年2月5日。本次股东大会的通



知已于2018年1月26日披露于全国中小企业股份转让指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2018-006）。



二、新增临时议案情况



2018年2月2日，公司董事会收到公司股东黄艳林书面提交的



《关于提请公司2018年第二次临时股东大会增加临时议案的函》，



因工商变更的时效原因，需要重新审议2018年第一次临时股东大会



《关于修改公司经营住所的议案》和《关于修改公司章程的议案》，现将增加的议案情况通知如下：



1.议案名称：《关于修改公司经营住所的议案》



议案内容：



公告编号：2018-007



公司拟将经营住所变更为：武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业基地1号研发楼三层313-71号房（最终以工商登记机关核准为准）。



2.议案名称：《关于修改公司章程的议案》



议案内容：



因公司拟变更经营住所，因此针对公司章程中的公司住所相应条款进行如下修改：



原《公司章程》第五条：



公司住所：武汉市东湖新技术开发区华工科技园创新企业基地2



号楼A单元4层407号。



现修改为：



公司住所：武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业基地1号研发楼三层313-71号房（最终以工商登记机关核准为准）。



三、董事会审议意见



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。截止2018年2月2日，公司股东黄艳林先生持有公司股份总数大于 3%。董事会认为黄艳林先生具备提交临时议案的资格，临时议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。



除增加上述临时议案外，公司2018年第二次临时股东大会的其



公告编号：2018-007



他事项不变。



四、调整后公司2018年第二次临时股东大会审议事项如下：



（一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



（二）审议《关于续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



（三）审议《关于修改公司经营住所的议案》；



（四）审议《关于修改公司章程的议案》。



五、备查文件目录



（一）《关于提请公司2018年第二次临时股东大会增加临时议



案的函》



武汉科迪智能环境股份有限公司



董事会



2018年2月2日




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