公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-006



证券代码：872365 证券简称：科迪智能 主办券商：长江证券



武汉科迪智能环境股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规



定



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月13日9点00分



结束时间：2018年2月13日10点00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-006



本次股东大会的股权登记日为2018年2月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



(七)会议地点：公司董事会办公室



二、会议审议事项



1、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



2、审议《关于续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席会议，应出示持本人身份证或其他能够



表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出



示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登



记。



(二)登记时间: 2018年2月13日9点00分



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



公告编号：2018-006



(一)会议联系方式



联系地址：湖北省武汉市江汉区发展大道 176号邮 编：



430022 联系电话： 027-65681050转 8017传 真： 027-65681065



会议联系人：黄靓



(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



（一） 《武汉科迪智能环境股份有限公司第一届董事会第五次会议



决议》。



武汉科迪智能环境股份有限公司



董事会



2018年1月26日




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