公告日期：2024-12-27

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-092

华光源海国际物流集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司
会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李卫红先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
52,979,099 股，占公司有表决权股份总数的 60.1793%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
53,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0602%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》
1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，基于公司长期发 展规划，增强公司市场竞争力，公司拟变更募投项目“江海直达 LNG 动力集装 箱船舶购置项目”名称及实施方式。具体内容详见公司在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于变 更部分募投项目名称及实施方式的公告》（公告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：

同意股数 52,926,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反
对股数 53,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 关于变更部分募 1,000 1.85% 53,000 98.15% 0 0.00%
投项目名称及实

施方式的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

（二）律师姓名：陈妮、刘丹
（三）结论性意见

本所律师认为：1.本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；2.召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；3.本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大
会决议》

（二）《国浩律师（长沙）事务所关于华光源海国际物流集团股份有限公 司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》

华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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