公告日期：2024-09-06

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-073
华光源海国际物流集团股份有限公司

对控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、增资情况概述
（一）基本情况

随着湖南华光源海物流有限公司（以下简称“华光物流”）客户数量的不断拓展，基于公路运输客户对参与招投标企业注册资金的要求，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司华光物流拟增资 1,000.00 万元，公司与华光物流少数股东何丹按同比例增资,其中公司拟出资 850.00 万元，何丹拟出资 150.00 万元。本次增资完成后，华光物流注册资本将由 1,000.00 万元变更为 2,000.00 万元，华光物流仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币；


（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。”

华光物流本次增资的总金额为 850.00 万元，占公司最近一期经审计总资产的 0.90%、净资产的 1.93%，未超过 50%，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）决策与审议程序

公司于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，审议
通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票、反对0 票、弃权 0 票。

公司于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于
对控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权0 票。本议案涉及关联交易，关联董事李卫红、刘慧回避表决。

公司于 2024 年 9 月 4 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于对
控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0
票。本议案涉及关联交易，关联监事符新民回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对控股子公司增资事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对控股子公司增资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、增资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：何丹


住所：湖南省长沙榔梨镇土岭社区机动户 221 号

目前的职业和职务：华光物流董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、增资标的基本情况
（一）增资标的基本情况

1. 增资情况说明

随着华光物流客户数量的不断拓展，基于公路运输客户对参与招投标企业注册资金的要求，公司控股子公司华光物流本次拟以现金方式增资 1,000.00 万元,公司与华光物流少数股东何丹按同比例增资，其中公司出资 850.00 万元，何丹出资 150.00 万元。增资后华光物流股权结构如下表所示：

出资金额

股东名称 出资形式 持股比例
（万元）

华光源海国际物流集团股份有限公司 货币 1,700.00 85%

何丹 货币 300.00 15%

2. 被增资公司经营和财务情况

名称：湖南华光源海物流有限公……
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