公告日期：2024-05-17

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-053

华光源海国际物流集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司
会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李卫红先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
53,006,736 股，占公司有表决权股份总数的 60.2107%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
80,637 股，占公司有表决权股份总数的 0.0916%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由 董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 53,006,736 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由 公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 53,006,736 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：


具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编 号：2024-026、2024-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,006,736 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计， 并为公司出具了标准无保留意见的 2023 年度审计报告，结合公司实际情况， 编制了公司 2023 年度财务报告。
2.议案表决结果：

同意股数 53,006,736 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年……
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