公告日期：2018-04-24

一、会议召开情况

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第三次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。会议通知于

2018年4月10日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会

议并表决的董事7人。会议由王鑫淼董事长主持，监事会成员、董事

会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

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