公告日期：2023-05-19

证券代码：872344 证券简称：ST 金达来 主办券商：方正承销保荐
深圳市金达来精密科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施海堤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,164,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事仵国栋因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告的主要内容包括 2022 年度公司经营情况回顾、
2022 年度董事会工作情况和 2023 年度董事会工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,164,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告的主要内容包括 2022 年度公司经营情况回顾、
2022 年度监事会工作情况和 2023 年度监事会工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,164,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报表及附注出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（大华审字[2022]002983
号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,164,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报表及附注出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（大华审字[2023]002983 号），公司据此编写了 2022 年年度报告及摘要。具体内容
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市金达来精密科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《深圳市金达来精密科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,164,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 13,164,000 股，占本次股东大会有表决权股……
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