公告日期：2023-02-06

公告编号：2023-002

证券代码：872344 证券简称：金达来 主办券商：方正承销保荐
深圳市金达来精密科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-002

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872344 金达来 2023 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市金达来精密科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

因生产经营需要，公司拟向银行申请不超过 2000 万元的贷款，公司股东施海堤及其配偶、施海兴及其配偶、谭膺彤及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，法定代表人身份证明文件，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。


公告编号：2023-002

（二）登记时间：2023 年 2 月 23 日 8:30-9:30

（三）登记地点：深圳市金达来精密科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区富桥三区二期
厂房 D6 栋 101、201。 联系人：刘展辉 联系电话：0755-81467717-8022 传
真：0755-29929806 邮 编：518103 邮箱地址：liuzhanhui@jdlmetal.com。
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费等费用自理。
（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录

（一）《深圳市金达来精密科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
深圳市金达来精密科技股份有限公司董事会
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