公告日期：2023-02-06

公告编号：2023-001

证券代码：872344 证券简称：金达来 主办券商：方正承销保荐
深圳市金达来精密科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：施海堤先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向银行申请不超过 2000 万元的贷款，公司股东施

公告编号：2023-001

海堤及其配偶、施海兴及其配偶、谭膺彤及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案系关联方为公司向银行贷款提供无偿担保，是公司单方面受益的关联交易行为，可免予按照关联交易事项进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳市金达来精密科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
深圳市金达来精密科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。