公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-023

证券代码：872344 证券简称：金达来 主办券商：方正承销保荐
深圳市金达来精密科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2022-023

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872344 金达来 2022 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市金达来精密科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名施海堤为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名施海堤先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名施海兴为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名施海兴先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名谭膺彤为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名谭膺彤先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名仵国栋为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名仵国栋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名刘展辉为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名刘展辉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司

公告编号：2022-023

股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名李树海先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在……
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