公告日期：2021-09-17

公告编号：2021-016

证券代码：872344 证券简称：金达来 主办券商：方正承销保荐
深圳市金达来精密科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长施海堤
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司金达来科技（香港）有限公司》议案
1.议案内容：

金达来科技（香港）有限公司于 2018 年 5 月 11 日成立，至今尚未实际投入

公告编号：2021-016

运营，为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟决定将全资子公司金达来科技（香港）有限公司注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市金达来精密科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市金达来精密科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。