公告日期：2021-05-20

证券代码：872344 证券简称：金达来 主办券商：方正承销保荐

深圳市金达来精密科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长施海堤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,164,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事仵国栋因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员列席会议；



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2020 年度董事会工作报告的主要内容包括 2020 年度公司经营情况回顾、

2020 年度董事会工作情况和 2021 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：



同意股数 13,164,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2020 年度监事会工作报告的主要内容包括 2020 年度公司经营情况回顾、

2020 年度监事会工作情况、2021 年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：



同意股数 13,164,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报表及附注出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（大华审字[2021]001716 号）。

2.议案表决结果：





同意股数 13,164,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据相关规定和要求，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报表及附注出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（大华审字[2021]001716 号），公司据此编写了《2020 年年度报告及摘要》，现将 2020 年年度报告及摘要提交董事会审议。具体内容详见《深圳市金达来精密科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002 ）和《深圳市金达来精密科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。2.议案表决结果：



同意股数 13,164,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



2020 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：



同意股数 13,164,000 股，占本……
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