公告日期：2019-03-13

黄山市光锐通信股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月1日上午9时30分。

预计会期0.5天。

会议表决方式：现场书面投票
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


本次股东大会的股权登记日为2019年3月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省黄山市经济开发区披云路4号黄山市光锐通信股份有限公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司与关联方深圳鹏昱光电科技有限公司资金往来及关联交易的议案》议案

一、关联交易情况

1、关联往来

2018年度，公司关联方深圳鹏昱光电科技有限公司（以下简称“鹏昱光电”）向公司无偿提供借款情况如下：

单位：元
序号 关联交易事项 关联关系 是否履行完毕 备注

2018年4月，鹏昱

1 光电向公司提供借 苏敏华 是 无

款人民币115万元

2018年6月6日、

7月6日，鹏昱光 已偿还170万
2 电向公司分别提供 苏敏华 否 元，尚余30
借款100万元，合 万元未偿还。
计200万元

2、关联采购与销售

2018年度，公司与鹏昱光电签署了多份《采购合同》，用于购买公司日常经营所需的光电通讯器材，合计发生采购额为129484.90元。

器材产品，合计发生销售额为293539.50元。

二、关联方关系概述

鹏昱光电法定代表人及唯一股东熊政平为公司股东苏敏华的配偶。故公司与鹏昱光电构成关联关系，前述与鹏昱光电发生的关联往来及关联采购与销售行为构成关联交易。

公司追认2018年年度关联交易，详细内容见公司于2019年3月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司追认2018年年度关联交易的公告》（2018-002）
（二）审议《关于追认控股股东汪洋向公司提供借款暨关联交易的议案》议案
2018年度，公司控股股东及实际控制人汪洋向公司无偿提供借款情况如下：
单位：元

序号 关联交易事项 关联关系 是否履行完毕 备注
2018年5月31日，2018

年8月29日，2018年10

月10日，汪洋分别向公司 汪洋 是 无

1 提供借款人民币14万元、

100万元、50万元，合计

164万元。

汪洋系公司的控股股东及实际控制人。故公司与汪洋构成关联关系，前述与汪洋发生的关联往来构成关联交易。
（三）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

根据公司2018年年度经营及财务状况，以及对公司2018年年度经营及财务状况进行的梳理后，预计2019年日常性关联交易如下：

一、关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）预计2019年度与关联方深圳鹏昱光电……
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