公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-015

证券代码：872336 证券简称：强纶新材 主办券商：开源证券
福建强纶新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 点。

（六）出席对象


公告编号：2024-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872336 强纶新材 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建天衡联合律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

依据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》，并根据 2023 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编写了《2023 年度财务决算报告》并做详细汇报。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》


公告编号：2024-015

公司综合市场情况和宏观经济预期，并结合 2024 年度战略经营目标与发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度财务预算进行汇报。（四）审议《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

具体内容详见2024年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建强纶新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《福建强纶新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席黄如文先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司经营状况及发展需要，公司计划 2022 年度暂不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2024-015

1、自然人股东应出示本人身份证……
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