公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-006

证券代码：872336 证券简称：强纶新材 主办券商：开源证券
福建强纶新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 09：00 分。

（六）出席对象


公告编号：2024-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872336 强纶新材 2024 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

关于续聘公司 2023 年度审计机构，有关本议案具体内容详见公司 2024 年 1
月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）
（二）审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

关于使用公司自有闲置资金购买理财产品，有关本议案具体内容详见公司
2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《委
托理财的公告》（公告编号：2024-002）
（三）审议《关于向银行申请综合授信的议案》

关于向银行申请综合授信，有关本议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 10
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-003）


公告编号：2024-006

（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年日常关联交易，有关本议案具体内容详见公司 2024 年 1
月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件 。

（二）登记时间：2024 年 1 月 25 日 08：30—09：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄昊……
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