公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-005

证券代码：872336 证券简称：强纶新材 主办券商：开源证券
福建强纶新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄朝强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-005

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用公司自有闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

关于使用公司自有闲置自有资金购买理财产品，有关本议案具体内容详见公
司 2023 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2023 年日常关联交易，有关本议案具体内容详见公司 2023 年 2 月
14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-005

3.回避表决情况

根据《公司章程》第七十七条：全体股东均为关联方时，豁免回避表决。公司全体股东均为本议案所述关联交易的回避表决关联股东,因此本议案仍由现有全体股东进行投票表决。
三、备查文件目录

《福建强纶新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福建强纶新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

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