公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-003

证券代码：872336 证券简称：强纶新材 主办券商：开源证券
福建强纶新材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄朝强
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用公司自有闲置自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营

公告编号：2023-003

和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金根据市场情况择机购买中低风险理财产品，资金使用额度不超过人民币 500 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，但任何一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 500 万元（含），使用期限为股东大会通过之日起 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、向关联方龙岩市昊龙自动化设备有限公司购买配件、设备及加工服务，预计发生关联交易金额为人民币 500 万元。

2、向关联方龙岩市金山粉末冶金有限公司购买材料及加工服务，预计发生关联交易金额为人民币 90 万元。

3、向关联方龙岩市金山粉末冶金有限公司租用场地，预计发生关联交易金额为人民币 260 万元。

4、向关联方龙岩市昊龙自动化设备有限公司销售产品，预计发生关联交易金额为人民币 130 万元。

5、向关联方龙岩市金山粉末冶金有限公司销售产品，预计发生关联交易金额为人民币 150 万元

6、控股股东为公司提供借款，预计借款金额累计余额不超过 300 万元。2.回避表决情况

该议案 4 名关联方董事回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》


公告编号：2023-003

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以上提交
股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建强纶新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日

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