公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-017

证券代码：872336 证券简称：强纶新材 主办券商：开源证券
福建强纶新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 5 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄朝强
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任黄昊辰先生为公司总经理》
1.议案内容：

因黄朝强先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关

公告编号：2022-017

规定，董事会拟聘任黄昊辰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建强纶新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日

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