公告日期：2018-07-02

公告编号：2018-023
证券代码：872332 证券简称：恒义股份 主办券商：东吴证券

江苏恒义汽配股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月17日上午9:00

结束时间：2018年7月17日上午11:00
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-023
本次股东大会的股权登记日为2018年7月12日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点：江苏恒义汽配股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

（一）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业

公告编号：2018-023
执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间:2018年7月17日8:30-9:00
（三）登记地点

江苏恒义汽配股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式

联系人：郑欣荣

联系地址：靖江市开发区中洲西路6号

联系电话：0523-88971009

传真：0523-88973222
（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录

江苏恒义汽配股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

江苏恒义汽配股份有限公司
董事会
2018年7月2日

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