公告日期：2018-07-02

公告编号：2018-022

证券代码：872332 证券简称：恒义股份 主办券商：东吴证券



江苏恒义汽配股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年6月20日



2、会议召开时间：2018年6月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：何丽萍



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议

案审议程序均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的要求



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



公告编号：2018-022

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的议案》



1、议案内容



为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》



1、议案内容：



鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的申请，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理本次终止挂牌涉及的公



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司章程修订事宜；（4）办理与申请本次终止挂牌相关的其他事宜。（5）申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》1、议案内容

公司拟于2018年7月17日召开2018年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：



议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录



江苏恒义汽配股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

特此公告。



江苏恒义汽配股份有限公司

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董事会


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