公告日期：2018-05-18

证券代码：872332 证券简称：恒义股份 主办券商：东吴证券



江苏恒义汽配股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月17日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：何丽萍



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、审议程序均符合国家法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份52,571,400股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-010）



2、议案表决结果：



同意股数52,571,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-011）



2、议案表决结果：



同意股数52,571,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司2017年年度报告》、《江



苏恒义汽配股份有限公司2017年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数52,571,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-010）



2、议案表决结果：



同意股数52,571,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》



1、议案内容



详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司关于2017年年度利润分



配预案公告》（公告编号：2018-013）



2、议案表决结果：



同意股数52,571,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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