公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-013



证券代码：872332证券简称：恒义股份主办券商：东吴证券



江苏恒义汽配股份有限公司



关于2017年年度利润分配预案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



结合公司当前实际经营状况以及未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行利润分配。



一、利润分配预案



经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月



31日，公司可供股东分配的利润为23,993,864.16元。



公司拟以2017年12月31日总股本52,571,400.00股为基数，按



每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利人



民币10,514,280.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本



次分配不送红股、不以资本公积转增股本。



二、会议表决情况



2018年4月26日，公司召开了第一届董事会第四次会议，审议



通过了《公司2017年度利润分配方案的议案》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2018-013



2018年4月26日，公司召开了第一届监事会第二次会议，审议



通过了《公司2017年度利润分配方案的议案》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后的2个月内完成，



同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。



三、其他事项



在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。



本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件目录



（一）《江苏恒义汽配股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；（二）《江苏恒义汽配股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。



江苏恒义汽配股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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