公告日期：2018-04-26

证券代码：872332 证券简称：恒义股份 主办券商：东吴证券



江苏恒义汽配股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日



2、会议召开时间：2018年4月26日



3、会议召开地点：江苏恒义汽配股份有限公司



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席朱旭宏



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合



《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》，并提



请股东大会审议



1、议案内容



根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》，并提



请股东大会审议。



1、议案内容：



具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让



系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏恒义汽配股份



有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-008）及《江苏恒义汽



配股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。



公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》的审核意见如下：



(1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



(2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



(3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（三）、审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》，并



提请股东大会审议。



1、议案内容：



根据公司2017年财务报表由董事会编制公司2017年财务决算报



告，并汇报监事会。



2、表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（四）、审议通过《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》，并



提请股东大会审议。



1、议案内容：



具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让



系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏恒义汽配股份



有限公司关于2017年年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-013）



2、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（五）、审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》，并



提请股东大会审议。



1、议案内容：



根据公司 2017 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司



2018年财务预算报告，并汇报监事会。



2、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《江苏恒义汽配股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》



特此公告



江苏恒义汽配股份有限公司



监事会



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