公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-012



证券代码：872332 证券简称：恒义股份 主办券商：东吴证券



江苏恒义汽配股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月17日上午9:00



结束时间：2018年5月17日上午11;00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-012



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、律师



（七）会议地点：江苏恒义汽配股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



一、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。



二、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》。



三、审议《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》。



四、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。



五、审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》。



六、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表个人股东出席



本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 公告编号：2018-012



份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



（二）登记时间:2018年5月16日9:00至16:00时



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：郑欣荣



联系电话：052388971009



传真：052388973222



联系地址：靖江市开发区中洲西路6号



（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



《江苏恒义汽配股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。



《江苏恒义汽配股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》



江苏恒义汽配股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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